В Латинской Америке сурово осуждена семья, похитившая кредиты в России

Тема в разделе "Новости СМИ", создана пользователем Собака, 12 янв 2018.

  1. Специальный корреспондент
    Собака

    Собака Совет Форума, пресс-служба Команда форума Совет Форума

    Регистрация:
    13 окт 2015
    Сообщения:
    16.949
    Симпатии:
    115.914
    Репутация:
    28.320
    Депозит:
    1 000 рублей
    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!

    Как стало известно “Ъ”, экс-владелец ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат» (НЦБК) Игорь Битков, сбежавший от российской полиции за океан, благодаря своим кредиторам из ВТБ был осужден в Гватемале на 19 лет заключения. Вместе с бизнесменом, утверждавшим, что его преследуют власти РФ, а заодно и «русская мафия», участниками организованной преступной группы, совершавшей махинации, были признаны его жена и дочь, также получившие большие сроки. На родине столь жесткое наказание семье Битковых не грозило бы даже за убийство.

    Уголовное дело Игоря Биткова, его супруги Ирины, дочери Анастасии и еще трех десятков обвиняемых рассмотрел Juzgado de Mayor Riesgo — специальный суд, в котором проходят процессы над участниками оргпреступных групп.



    В ходе процесса, продолжавшегося с января 2015 года, господин Битков, пользовавшийся документами на имена Игоря Бенитеса Гарсии и Леонида Захаренко, заявлял, что он был весьма состоятельным бизнесменом — собственником завода по производству бумаги в Калининградской области, на котором работали более 3 тыс. человек. Однако, по словам подсудимого, в 2008 году у него возникли проблемы с российскими властями и «русской мафией», которые пытались разрушить весь его бизнес, в связи с чем он вынужден был уехать за границу. Якобы из-за опасений за свою безопасность Игорь Битков и его родственники решили скрываться под чужими именами в Гватемале.



    Однако судья, вынося 10 января 2018 года приговор, сочла эту версию лишь попыткой уйти от ответственности. Господ Битковых в числе 39 подсудимых (среди них были чиновники, нотариусы и юристы) суд признал виновными в целой серии преступлений, связанных с фальсификацией документов и их последующим использованием. Участники группы получили от 6 до 24 лет заключения. 19 лет суд назначил Игорю Биткову, его супруга Ирина (она же Ирина Мария Родригес Германис оф Захаренко), а также их дочь Анастасия получили по 14-летнему сроку.



    Адвокаты обещали пройти все этапы гватемальского правосудия, чтобы доказать невиновность фигурантов громкого дела. Между тем, если решение суда первой инстанции останется в силе, осужденным в соответствии с приговором придется полностью отбыть назначенное им наказание, так как они лишены права на условно-досрочное освобождение.



    При этом следует отметить, что в рамках этого процесса к господам Битковым был заявлен гражданский иск со стороны ВТБ на сумму, превышающую 1 млрд руб. Суд полностью удовлетворил требование банка, признанного потерпевшей стороной. Ущерб ему может быть возмещен за счет продажи арестованного имущества осужденных — домов, машин, а также денег на их банковских счетах и средств, изъятых из тайников наличными.



    В 2007 году между ВТБ и НЦБК были заключены четыре кредитных соглашения, в соответствии с которыми комбинат получил 1 млрд руб. на модернизацию производства. Поручителями по кредитам выступали Игорь и Ирина Битковы, лично гарантировавшие возврат средств в полном объеме. Однако уже через год заемщик перестал обслуживать кредиты, в связи с чем задолженность НЦБК в ВТБ признали проблемной. Поскольку сам комбинат был обанкрочен по заявлениям других банков-кредиторов, ВТБ подал иски в суд к поручителям Битковым. В 2011 году решение о взыскании с них миллиардного долга вступило в законную силу, но к тому времени должники уже покинули Россию. Тогда представители банка обратились в УВД Калининградской области, возбудившее уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) за хищение выделенных кредитов.



    Супругов объявили в федеральный, а затем и международный розыск, но нашли их не полицейские, а кредиторы. Нанятые банком юристы установили местонахождение уже поменявших паспорта и имена господ Битковых в Гватемале. В феврале 2014 года банк подал заявление о возбуждении уголовного дела в их отношении. Уже через месяц началось расследование по поводу использования россиянами поддельных документов, а также наличия у них активов и банковских счетов в этой стране. Под следствием оказались не только разыскиваемые супруги Битковы, но и их дочь, на которую была оформлена часть активов, приобретенных на похищенные средства.



    Поскольку полиция не спешила с арестом подозреваемых, а те могли покинуть Гватемалу, ВТБ привлек к расследованию действующую под эгидой ООН Международную комиссию по борьбе с безнаказанностью (CICIG). По требованию CICIG полицейские и пришли за господами Битковыми и другими фигурантами дела. Причем этим приговором проблемы россиян в Гватемале не заканчиваются. Вскоре они предстанут перед судом уже по обвинению в отмывании похищенных в России денег. Связаться с представителями осужденных “Ъ” не удалось.



    «Мы удовлетворены решением суда Республики Гватемала, признавшего семью Битковых виновными в преступлениях, связанных с фальсификацией документов»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ВТБ, отметив, что в ближайшее время будет определена дата слушаний по второму уголовному делу в отношении господ Битковых, обвиняемых на этот раз в отмывании похищенного. «В соответствии с законодательством мы намерены жестко и неукоснительно добиваться полного возврата кредитных средств банка»,— отметили в ВТБ, пообещав добираться до подобных мошенников, где бы они ни находились.



    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!
     
    XABA, Pawel, Lappa и 5 другим нравится это.
  2. feks

    feks Интересующийся

    Регистрация:
    5 ноя 2016
    Сообщения:
    140
    Симпатии:
    309
    Репутация:
    610
    Неужели в гватемале неподкупный суд?) или просто первой инстанции забыли занести?:mosking:
     
    XABA и Старина Хэнки нравится это.
  3. DaVinci

    DaVinci Интересующийся Продавцы

    Регистрация:
    23 ноя 2014
    Сообщения:
    174
    Симпатии:
    406
    Репутация:
    670
    Сделок через гаранта:
    2
    Депозит:
    15 000 рублей
    Видимо ВТБ "занес" больше
     
    XABA, vovococacola, jack-vorobey и ещё 1-му нравится это.
  4. Синий Волшебник

    Синий Волшебник Местный

    Регистрация:
    5 сен 2016
    Сообщения:
    912
    Симпатии:
    6.512
    Репутация:
    2.635
    Сделок через гаранта:
    1
    показательный) чтоп другие боялись и знали что даже в богом забытой гватемале если че найдут:)
     
    Последние данные очков репутации:
    XABA: 10 Очки (Злой на танка?)Пруфы есть о его возрасте?)) 14 янв 2018
    XABA, Pawel и jack-vorobey нравится это.
  5. Старина Хэнки

    Старина Хэнки Интересующийся ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ

    Регистрация:
    18 мар 2016
    Сообщения:
    98
    Симпатии:
    235
    Репутация:
    1.340
    Депозит:
    5 000 рублей
    Я думаю там занесли самой высшей инстанции, которая в случае чего отменит и первую инстанцию, и апелляцию.
     
    XABA, jack-vorobey и Синий Волшебник нравится это.
  6. FirmyBankiGnomy

    FirmyBankiGnomy Новичок

    Регистрация:
    26 дек 2017
    Сообщения:
    23
    Симпатии:
    45
    Репутация:
    10
    Я одного понять не могу, как их могли судить там?
    Они нерезы, делюга тоже на территории другой страны
     
    jack-vorobey нравится это.
  7. jack-vorobey

    jack-vorobey Новичок

    Регистрация:
    25 сен 2017
    Сообщения:
    31
    Симпатии:
    69
    Репутация:
    220
    Депозит:
    15 000 рублей
    Акционеры ВТБ разрулили)
     
  8. MDS

    MDS Новичок

    Регистрация:
    11 янв 2018
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    2
    Репутация:
    0
    Сурово.. ВТБ сработал напоказ! Аж жалко, особенно дочку, если это они на фото!
     
  9. Lappa

    Lappa Опытный

    Регистрация:
    9 июн 2016
    Сообщения:
    1.201
    Симпатии:
    8.951
    Репутация:
    3.435
    Котлы у него хорошие ) А семью жалко.
     
    XABA нравится это.
  10. СЕРХИО

    СЕРХИО Интересующийся

    Регистрация:
    25 фев 2016
    Сообщения:
    100
    Симпатии:
    116
    Репутация:
    50
    Если бы нашим кознократам давали такие именно сроки , возможно воровства среди наших чинуш намного было бы меньше...
     
    Pawel, XABA и Daks111 нравится это.
  11. Pawel

    Pawel Местный

    Регистрация:
    5 май 2016
    Сообщения:
    387
    Симпатии:
    2.032
    Репутация:
    1.675
    Сделок через гаранта:
    5
    За наших казнокрадов и так щас хорошо взялись пачками сажают мэров, губернаторов и их помошников
     
    XABA нравится это.
  12. fill72

    fill72 Местный

    Регистрация:
    18 ноя 2015
    Сообщения:
    299
    Симпатии:
    480
    Репутация:
    374
    так то давно пора.....просто оборзели в корень...если у путина политической воли не хватает то пусть это будет втб
     
    XABA нравится это.